Talis is transparant en in balans. In onze organisatie doen we wat we moeten doen en spreken we elkaar er op aan wanneer dit niet zo is. Want goed bestuur van een onderneming is niet alleen een zaak van procedures en reglementen opstellen, maar ook een kwestie van doen. Alleen dan gaan de beginselen van goed ondernemingsbestuur, zoals transparantie, eerlijkheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, checks and balances, in de praktijk leven. Heldere bedrijfsregels ondersteunen deze beginselen. Voor woningcorporaties is sinds 1 januari 2007 de Governance Code voor woningcorporaties van kracht. Hierin staan aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. Uitgangspunt is ‘pas toe of leg uit’: afwijken van de code is mogelijk, maar dan wel met goede argumenten. Talis onderschrijft deze code. Daar waar we afwijken, volgt hieronder een uitleg.
Talis heeft haar governancestructuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. We werken met een raad van toezicht bestaande uit 6 personen en een bestuurder. De taken van de bestuurder en raad van toezicht zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn verder uitgewerkt in een Bestuurstatuut (pdf) en een reglement werkwijze Raad van Toezicht (pdf).
Talis is 100% aandeelhouder van twee dochtermaatschappijen: Talis BV en Talis FBI BV. De Stichting Talis is bestuurder van deze BV’s.
Statuten (pdf)
De heer drs. Walter H.C.M. Hamers CMC MCM
E.M.A. van der Bijl (voorzitter)
Ir. R.W. Bleker (benoemd op voordracht van huurders)
H. Hooge Venterink
drs. S.M. Quint
drs. Y.S. Ulenaers
Aanvulling d.d. 2 januari 2013:
Binnenkort treedt een nieuw lid toe tot de raad van toezicht en bestaat de raad weer uit 6 leden.
De raad van toezicht heeft twee kerncommissies ingesteld, een auditcommissie en een remuneratiecommissie.
De auditcommissie komt minimaal twee keer per jaar bijeen en richt zich op advisering aan de raad van toezicht op het gebied van het toezicht op het bestuur ten aanzien van:
• De werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
• De financiële informatievoorziening aan de raad van toezicht en derden door Talis
• Naleving van aanbeveling en opvolging van opmerkingen van de externe accountant
• De relatie met de externe accountant
• Treasuryactiviteiten
• Informatie- en communicatietechnologie en toepassing daarvan bij Talis
De belangrijkste taak van de remuneratiecommissie is het doen van voorstellen over het bezoldigingsbeleid aangaande het bestuur, het houden van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder en het opmaken van een beoordelingsrapport van de Bestuurder waarin tenminste is opgenomen een evaluatie van de prestaties het afgelopen jaar en de doelstellingen voor het komende jaar. De commissie brengt hierover aan de RvT in de eerstvolgende vergadering verslag uit.
De leden van de raad van toezicht worden benoemd op basis van een profielschets. De hier genoemde profielkenmerken gelden voor alle leden. Bij vacatures worden aan die algemene kenmerken specifieke kenmerken toegevoegd waaraan kandidaten moeten voldoen. Daarin komen de competenties naar voren waarmee invulling aan de al in de raad aanwezige competenties op dat moment gewenst is. De algemene profielkenmerken zijn:
• Beschikken over algemeen bestuurlijke vaardigheden
• Vermogen om integraal te kunnen denken, hebben van een helikopterview, afstand kunnen nemen van dagelijkse gang van zaken, weten op welke zaken gestuurd moet worden en weten hoe om te gaan met professionals
• Beschikken over analytisch vermogen, kunnen leggen van onderlinge relaties en onderscheiden van hoofd- en bijzaken
• Oog hebben voor sociale en politieke processen binnen de organisatie en in de omgeving daarvan
• Maatschappelijk engagement
Het rooster van aftreden is als volgt:
30 juni 2012: drs. S.M. Quint (einde 1e periode van 4 jaar, dus herkiesbaar)
30 november 2014: R. Bleker (einde 1e periode van 4 jaar, dus herkiesbaar)
30 april 2015: H. Hooge Venterink (einde 1e periode van 4 jaar, dus herkiesbaar)
30 april 2015: E. van der Bijl (einde 1e periode van 4 jaar, dus herkiesbaar)
xx 2016: drs. Y.S. Ulenaers (einde 1e periode van 4 jaar, dus herkiesbaar).
Talis voldoet op vrijwel alle punten aan de Code. Op een paar punten hanteren wij bewust een eigen lijn. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste onderdelen waar Talis afwijkt van de Code:
• Talis organiseert publieke debatten, die uitstekende mogelijkheden bieden voor de Raad van Toezicht om in een informele setting belanghouders te ontmoeten. Een aparte jaarlijkse vergadering met belanghouders waarbij de voltallige Raad van Toezicht aanwezig is, heeft weinig toegevoegde waarde.
• De raad van toezicht onderschrijft de integriteitcode (pdf), het fraudeprotocol (pdf), de regeling melding misstand woningcorporaties(pdf) en de toelichting hierop (pdf) van Talis. Daarnaast zijn er in het reglement werkwijze raad van toezicht enkele specifieke integriteitartikelen opgenomen. De raad van toezicht heeft in tegenstelling tot de aanbeveling van de commissie geen specifiek integriteitreglement voor de raad van toezicht opgesteld.
