Sinds 1 januari 2007 is de Governance Code voor woningcorporaties van kracht. De code doet aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. Daarbij geldt het principe van “pas toe of leg uit”: afwijken van de code is mogelijk, maar dan wel beargumenteerd. Talis onderschrijft deze code, daar waar we afwijken van de code volgt hieronder een uitleg.
Goed ondernemingsbestuur is niet alleen een zaak van procedures, reglementen, regels of plaatsen van informatie op het internet. Het gaat er om dat we handelen op basis van gemaakte afspraken en dat we elkaar aanspreken wanneer we dat niet doen. Alleen dan gaan de beginselen van goed ondernemingsbestuur, zoals transparantie, eerlijkheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, checks and balances, in de praktijk leven. Heldere bedrijfsregels ondersteunen deze beginselen.
Talis heeft haar governance structuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. We werken met een Raad van Toezicht bestaande uit 6 personen en een bestuurder. De taken van de bestuurder en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn verder uitgewerkt in een Bestuurstatuut(pdf) en een reglement werkwijze Raad van Toezicht(pdf). Talis is 100% aandeelhouder van twee dochtermaatschappijen: Talis BV en Talis FBI BV. De Stichting Talis is bestuurder van deze BV’s.
De heer drs. Walter H.C.M. Hamers CMC MCM
Th.R.W. Binnendijk (voorzitter)
mr. W.G.M. Brink (benoemd op voordracht van huurders)
drs. J.L.P.A. Dankaart
drs. M.J.W. Krabbenborg (benoemd op voordracht van huurders)
C. Piket
drs. S.M. Quint
De Raad van Toezicht heeft twee kerncommissies ingesteld, een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie.
De auditcommissie komt minimaal 2x per jaar bijeen en richt zich op advisering aan de Raad van Toezicht inzake het toezicht op het Bestuur ten aanzien van:
• De werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
• De financiële informatievoorziening aan de Raad van Toezicht en derden door Talis
• Naleving van aanbeveling en opvolging van opmerkingen van de externe accountant
• De relatie met de externe accountant
• Treasuryactiviteiten
• Informatie- en communicatietechnologie en toepassing daarvan bij Talis
De belangrijkste taak van de Remuneratiecommissie is het doen van voorstellen over het bezoldigingsbeleid aangaande het Bestuur, het houden van een jaarlijks functioneringsgesprek met de Bestuurder en het opmaken van een beoordelingsrapport van de Bestuurder waarin tenminste is opgenomen een evaluatie van de prestaties het afgelopen jaar en de doelstellingen voor het komende jaar. De commissie brengt hierover aan de RvT in de eerstvolgende vergadering verslag uit.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op basis van een profielschets. De hier genoemde profielkenmerken gelden voor alle leden. Bij vacatures worden aan die algemene kenmerken specifieke kenmerken toegevoegd waaraan kandidaten moeten voldoen. Daarin komen de competenties naar voren waarmee invulling aan de al in de Raad aanwezige competenties op dat moment gewenst is. De algemene profielkenmerken zijn:
• Beschikken over algemeen bestuurlijke vaardigheden
• Vermogen om integraal te kunnen denken, hebben van een helikopterview, afstand kunnen nemen van dagelijkse gang van zaken, weten op welke zaken gestuurd moet worden en weten hoe om te gaan met professionals
• Beschikken over analytisch vermogen, kunnen leggen van onderlinge relaties en onderscheiden van hoofd- en bijzaken
• Oog hebben voor sociale en politieke processen binnen de organisatie en in de omgeving daarvan
• Maatschappelijk engagement
Het rooster van aftreden is als volgt:
30 juni 2010: Th.R.W. Binnendijk (na 3 periodes niet meer herkiesbaar)
31 december 2010: C. Piket (einde 1e periode, herkiesbaar)
30 juni 2011:mr. W.G.M. Brink (einde 1e periode van 3 jaar, herkiesbaar)
30 juni 2011: drs. M.J.W. Krabbenborg (einde 1e periode van 3 jaar, herkiesbaar)
30 juni 2012: drs. S.M. Quint (einde 1e periode, herkiesbaar)
30 juni 2013: drs. J.L.P.A. Dankaart (na 3 periodes niet meer herkiesbaar)
Talis voldoet op vrijwel alle punten aan de Code. Op een aantal punten hanteren wij bewust een eigen lijn. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste onderdelen waar Talis afwijkt van de Code:
• De publieke debatten van Talis bieden uitstekende mogelijkheden voor de Raad van Toezicht om in een informele setting belanghouders te ontmoeten. Een aparte jaarlijkse vergadering met belanghouders waarbij de voltallige Raad van Toezicht aanwezig is, heeft weinig toegevoegde waarde.
• De Raad van Toezicht onderschrijft de integriteitcode (pdf) en het klokkenluiderreglement (pdf) van Talis. Daarnaast zijn er in het reglement werkwijze Raad van Toezicht enkele specifieke integriteitartikelen opgenomen. De Raad van Toezicht heeft in tegenstelling tot de aanbeveling van de commissie geen specifiek integriteitreglement voor de Raad van Toezicht opgesteld.